DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
Nombre	Tatiana Dulima Zabala Leal
Nombre del perfíl	Disciplinar - Grupos de investigación
Grupo de investigación	Economía, Derechos y Globalización
Línea de investigación	Derecho Económico.
Equipo del proyecto	Seleccionar...
TÍTULO DEL PROYECTO	Eficacia de los procedimiento para la segmentación, identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de LA/FT.
PALABRAS CLAVE	Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Responsabilidad empresarial, factores, cliente, usuario, producto, canales de distribución, jurisdicción, riesgo inherente, riesgo residual, riesgos asociados, riesgo reputaciones, riesgo legal, riesgo operativo, riesgo de contagio, segmentación, señales de alerta, servicios, identificación, monitores, controles, análisis de operaciones sospechosas, seguimiento de operaciones sospechosas, lavado de activos, terrorismo, origen de fondos, delitos empresariales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad especial de información y Análisis Financiero IUAF, y Superintendencia Financiera de Colombia.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PERTINENCIA ESPISTEMOLÓGICA DEL PROYECTO
RELEVANCIA DEL PROYECTO PARA LA INSTITUCIÓN Y PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍA
RESULTADOS ESPERADOS
DURACIÓN DEL PROYECTO	12
POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ENTREGABLES	PRODUCTO LUGAR DE DIVULGACIÓN AUTORES BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN Seleccionar... Seleccionar... Seleccionar... Seleccionar... Seleccionar...
CRONOGRAMA	TIPO DESCRIPCIÓN F.INICIO F.FINAL Seleccione... Seleccione... Seleccione... Seleccione... Seleccione...
PEDIDO DE BIBLIOGRAFÍA	AUTOR TÍTULO EDITORIAL
ANEXOS